Conselhos, Diretoria Estatutária e Comitês

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da d1000 varejo farma, tendo como atribuição principal o estabelecimento das diretrizes e políticas gerais de negócios e supervisão da Diretoria.

De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração da Companhia deve ser composto por: no mínimo, cinco e, no máximo, sete membros efetivos – sendo, ao menos, 2, ou 20% – o que for maior – Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado. Todos eleitos por Assembleia Geral de Acionistas e, por ela, destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição.

Nosso Conselho de Administração pode criar comitês para o seu assessoramento, designando seus membros e estabelecendo seus regimentos internos, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

A tabela a seguir lista os atuais membros do Conselho de Administração, que permanecerão no cargo até a reunião de acionistas que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício fiscal de 2026.

Nome Cargo Eletivo Ocupado
Fernando Perrone Presidente do Conselho de Administração

O Sr. Fernando Perrone integrou conselhos de empresas e instituições como, entre outras: conselho de administração da Energia Sustentável do Brasil; Profarma; FTL – Ferrovia Transnordestina Logística; TLSA – Transnordestina Logística; Aeroporto Internacional de Cabo Frio; João Fortes Engenharia; Companhia Siderúrgica Nacional, onde também integrou o comitê de auditoria. Conselho consultivo da Fundação Getúlio Vargas e do Grupo Metalnave. Conselho empresarial de governança corporativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Conselho de estratégia da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Conselho deliberativo da ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo. Conselho de infraestrutura e meio ambiente da FIESP.

Como executivo ocupou entre outras posições a presidência da Infraero, as diretorias de infraestrutura e de administração do BNDES, a superintendência da área de desestatização do BNDES, a diretoria do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a presidência do Banco do Estado da Paraíba.

Sammy Birmarcker Vice-presidente do Conselho de Administração

Formado em Economia pela Faculdade Candido Mendes, em 1991. Possui diploma de pós-graduação em MBA pela COPPEAD e pelo IBMEC, conferidos em 1995 e 2001, respectivamente. Em 1986, juntou-se ao Grupo Profarma como diretor, sendo responsável pelas áreas de Logística, Compra e Venda de Produtos e Marketing. Integrante do conselho de Administração da Profarma desde 2006, é Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia e, atualmente, Diretor-presidente da Profarma e da d1000 varejo farma.

Jonathan Matthew McGowens Membro do Conselho de Administração

Formado em Economia Empresarial pela Brown University (Providence, EUA). Também possui Mestrado em Administração de Empresas pela London Business School (Londres, Reino Unido). Atualmente, atua como Vice-Presidente Sênior de estratégia global e entrega de fusões e aquisições na Cencora, uma distribuidora farmacêutica global. Antes da Cencora, ele trabalhou em hospitais em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos.

Jandaraci Ferreira de Araujo Membro do Conselho de Administração

Graduada em Marketing pelo Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro em 2003, possui diplomas de MBA executivo em Administração pela Business School São Paulo e pela Fundação Dom Cabral, nos anos de 2006 e 2019, respectivamente. Além disso, possui MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas conferido no ano de 2013. Foi Diretoria Financeira da 99 Jobs.com, startup que fornece uma plataforma de relacionamento com o trabalho (janeiro de 2022 a janeiro 2023). Head de Desenvolvimento Sustentável & Programas Sociais (entre novembro de 2020 e dezembro de 2021) do Santander Brasil. Subsecretária de Empreendedorismo, Micro, Pequenas e Médias Empresas (entre fevereiro de 2019 e outubro de 2020) do Governo de São Paulo. Diretora Executiva (entre fevereiro de 2019 e outubro de 2020) do Banco Do Povo Paulista. Sócia Fundadora e Diretora Administrativa Financeira (entre julho de 2015 e janeiro de 2019) da BP9 Comércio e Representações Ltda, empresa de varejo digital B2B. Membro do Conselho da Junta Comercial de São Paulo. Membro do conselho consultivo do CIEE-SP (Centro de Integração Empresa-Escola), associação civil de direito privado, sem fins lucrativos (entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022). Membro do Conselho de Administração (desde abril 2021) da Kunumi S.A., empresa de software. Sócia Fundadora e Diretora Administrativa da Mefah Negócios Ltda. (desde janeiro de 2023). É membro suplente do Conselho Fiscal da Vale S.A. desde abril de 2022.

Fernando Gameleira Membro do Conselho de Administração

Formado em Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, com cursos de aperfeiçoamento no exterior, atua no varejo farmacêutico há mais de 25 anos. Dentre suas experiências, trabalhou na IBM Brasil como Gerente de Projetos, em 1990. Foi Diretor da Rede Drogasmil em 1995, tendo sob sua responsabilidade as áreas de Tecnologia, Gestão de Estoque e Planejamento Tributário. Foi também Diretor da Rede de Drogarias Tamoio em 2008. Prestou serviços de consultoria para mais de 40 redes de farmácias no Brasil, apresentando técnicas e metodologias para gestão no varejo. Adicionalmente, é sócio majoritário da FG Consultoria Ltda., que atua com foco em gestão no varejo.

Armando Sereno Membro do Conselho de Administração

Graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia. Obteve diploma de pós-graduação pela Universidade de Nova York. Foi Diretor Sênior do Banco de Investimentos Garantia no período de 1994 a 1998 e, por cerca de cinco anos, foi Diretor da área de Banco e Investimento do Credit Suisse First Boston. Desde 2003, é sócio-fundador da Singular Assessoria Financeira Ltda.

Ricardo Bomeny Membro do Conselho de Administração

Ricardo Bomeny é sócio e ocupa desde maio de 2002 o cargo de CEO da BFFC (Brazil Fast Food Corp.), holding que controla as marcas Bob’s, Yoggi, e franquias da KFC e Pizza Hut (RJ / SP). É membro independente do Conselho de Administração da Casa do Construtor, da d1000 (DMVF3) e do Instituto Coca-Cola. Atualmente é o Presidente  do Conselho da ABF e membro do Conselho do Sind Rio, IFB e da ANR. Com 51 anos, casado e com 3 filhas, é formado em Administração de Empresas, com Pós-Graduação em Marketing e MBAs em Finanças Corporativas e Varejo. Desempenhou diversas funções em empresas de Food Service ao longo dos últimos 30 anos com experiências em várias regiões do Brasil e no exterior.

Conselho Fiscal
Nome Cargo Eletivo Ocupado
Gilberto Braga Presidente do Conselho Fiscal

Economista registrado no CORECON-RJ e contador registrado no CRC-RJ. Também possui diploma de pós-graduação em finanças pela PUC. Mestre em administração pela IBMEC. Atua nos últimos anos como conselheiro de administração, fiscal e membro de comitê de auditora em grandes empresas. Também presta consultoria empresarial nas áreas financeira, mercado de capitais, societária, tributária, arbitragens, perícia e assistência de perícia judicial, é Professor do Ibmec, DFC e de outras instituições de ensino em cursos de pós-graduação na área de governança corporativa, membro permanente do IBGC.

Piedade Mota da Fonseca Membro do Conselho Fiscal

Piedade Fonseca é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com MBA da Amana e com STC ±Skills, Tools and Competencies ± Executive Program da FDC e da Kellog School of Management. Possui 35 anos de experiência em Auditoria, Avaliação de Controles Internos, Análise de Riscos e Compliance. Foi Diretora da Auditoria Interna, Controle e Compliance por 15 anos na CSN ±Companhia Siderúrgica Nacional. Atuou como membro titular dos Conselhos de Administração da Inepar ±FEM (em 1997), Eletropaulo (em 1998) e Condor-Tecnologias não Letais (de set/2012 a nov/2015), nesta última, também presidiu o Comitê Financeiro. Atuou, ainda, como membro efetivo do Conselho Deliberativo da CBS Previdência (de abr/2003 a mai/2013), onde também exerceu cargo de Presidente da CBS Previdência, por 3 meses. Atuou, ainda, como membro suplente do Conselho de Administração da Namisa (de abr/2009 a mai/2012) e como membro suplente do Conselho Fiscal da VALE (de jun/1997 a mar/2001). É Consultora na implantação das áreas de Auditoria Interna, Risco e Compliance e Presidente do Conselho Fiscal da Neogrid Participações S A. Atualmente, Piedade Fonseca é Presidente do Conselho Fiscal da CCR S. A. (desde abr/2018).

Fabian Bianca de Senço Membro do Conselho Fiscal

Formado em Administração de Empresas pelo Instituto INSPER. Fabian é sócio e analista de ações da LIS CAPITAL, gestora independente de renda variável, na qual é responsável pela geração de novas ideias de investimentos e desenvolvimento de análise fundamentalista para empresas brasileiras.

João Gilberto Barreiros de Moura Braga Membro Suplente do Conselho Fiscal

O Sr. João Gilberto é arquiteto e urbanista formado na UFRJ e registrado no CAU ±RJ e graduando em Engenharia Civil pela UVA. Também possui diploma de pós-graduação em Gestão de Empresas pela FGV é pós-graduando em Construções Sustentáveis pela UNICID. Já foi responsável técnico gerente de projetos e obras de construção e reformas da 2B Consultoria; Consultor do Núcleo de Engenharia de perícias e assistências técnicas da Peritos Judiciais; responsável por projetos, desenvolvimento e licenciamento de empreendimentos de incorporação imobiliária de diversos portes; participou no desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana, como obras de reurbanização para a Copa do Mundo (FIFA), estação de transporte multimodal do Maracanã, entre outros; perito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Tribunal de Justiça de São Paulo; assistente técnico e consultor de escritórios de advocacia e empresas de diversos portes, incluindo multinacionais. Atualmente é Sócio da empresa 2B ±Treinamento, Consultoria e Participações Ltda.; Consultor empresarial, perito judicial e membro do conselho fiscal da Brasil Salvage S/A.

Elias de Matos Brito Membro Suplente do Conselho Fiscal

Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Morais Júnior (Instituto Brasileiro de Contabilidade) no Rio de Janeiro. Especialista em mercado financeiro pela Universidade Estácio de Sá ±Rio de Janeiro e em Perícia Judicial Contábil (Conselho Regional de Contabilidade – RJ). Trabalhou por 13 anos no Grupo Lundgren ±Casas Pernambucanas, tendo ocupado os cargos de: Gerente de Auditoria Interna, Gerente de Crédito e Cobrança, Gerente de Orçamentos e Controle e Gerente Financeiro e de Tesouraria. Foi Liquidante do Banco do Estado do Rio de Janeiro S. A., entre 2002 / 2006, nomeado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é sócio da empresa Exato Assessoria Contábil Ltda, perito judicial do Tribunal Justiça do Estado do Rio de Janeiro e membro do Conselho Fiscal nas TIM, Gafisa, PetroRio e Aliança da Bahia. Elias Brito também atua com membro do Conselho de Administração da USIMINAS, membro do Conselho Consultivo da Grupo Dislub e Coordenador do Comitê de Auditoria da Casas Pernambucanas

Marcello Joaquim Pacheco Membro Suplente do Conselho Fiscal
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB (2019/atual); Membro do Comitê de Auditoria Estatutário do Banco do Estado de Sergipe S/A – BANESE (2021/atual); Membro do Comitê de Auditoria Interno da Guararapes S.A. (2021/atual); Conselheiro de Administração da ROSSI RESIDENCIAL S.A. (2018/2023); Conselheiro de Administração da CEB Lajeado S.A. (Presidente) (2021/atual); Conselheiro de Administração da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB (2015/2023); Conselheiro Fiscal Titular da GUARARAPES S.A. (2014/2015 e de 2018/2021); Conselheiro Fiscal da VULCABRÁS AZALEIA S.A. (2018/2021); Conselheiro Fiscal da PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A (2017/2023); Conselheiro Fiscal da TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (2018/atual); Conselheiro Fiscal da TÊXTIL RENAUXVIEW S.A. (2018/atual); Conselheiro Fiscal titular da TARPON INVESTIMENTOS S.A. (2017/2019); Conselheiro Fiscal titular da TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (2014/2015); Conselheiro Fiscal Suplente da TÊXTIL RENAUXVIEW S.A. (2014/2015); Conselheiro Fiscal Titular da ROSSI RESIDENCIAL S.A. (2013/2018); Conselheiro Fiscal Titular na COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB (2013/2014); Conselheiro Fiscal da DUKE ENERGY, GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A. (2009/2013); Diretor Tesoureiro da subseção da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo (2013/2015); Conselheiro Fiscal Titular da AES TIETÊ S.A. (2009/2010); Secretário do Conselho Fiscal da ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A. (2009); Secretário do Conselho Fiscal da M&G POLIÉSTER S.A. (2007/2009); Conselheiro Fiscal Titular do BANCO PINE S.A. (2008/2009); Sócio da Bonora, Kunrath, Moussa, Pacheco, Advogados Associados – São Paulo; Diretor-Executivo da Marpache Serviços Especializados em Administração (2009 – atual); Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Mairiporã (2006/2008); Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Mairiporã (2005/2006); Assessor Técnico de Gabinete – Prefeitura Municipal de Mairiporã (2001/2004); Sócio da Advocacia Pacheco Ramos – (1997-2000); Consultor Jurídico da FM – cobranças e Serviços Ltda. (1997-1999); Estagiário Concursado do Ministério Púbico do Estado de São Paulo (1995); Fiscal de Tributos do Município de Mairiporã (1996-1997); Monitor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade São Francisco (1993-1995).

 

Declara que não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é considerado uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável.

Diretoria Estatutária
Nome Cargo Eletivo Ocupado
Sammy Birmarcker Diretor-presidente

Formado em Economia pela Faculdade Candido Mendes, em 1991. Possui diploma de pós-graduação em MBA pela COPPEAD e pelo IBMEC, conferidos em 1995 e 2001, respectivamente. Em 1986, juntou-se ao Grupo Profarma como diretor, sendo responsável pelas áreas de Logística, Comercial e Marketing. Integrante do conselho de Administração da Profarma desde 2006, é Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia e, atualmente, Diretor-presidente da Profarma e da d1000 varejo farma.

Marcelo Freitas Cardoso Vice-Presidente

Formado em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Possui 30 anos de experiência no mercado farma. Teve passagens pela Rhodia Farma e Merck Sharp & Dohme como gerente de vendas e também atuou como gerente comercial pela A Nossa Drogaria. Tem 16 anos de grupo Profarma, ocupando cargos na área de compras, vendas e nos últimos anos, atuando como Diretor Comercial da Rede d1000.

Lívio Barboza Diretor de Operações

Formado em Farmácia Clínica e Industrial pela UnB – Universidade de Brasília e possui diplomas de MBA em Gestão Empresarial, pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, e em Gestão em Saúde, pela ESAD – Escola de Administração. Entre 2007 e 2018, esteve na Brasil Pharma, tendo exercido os cargos de Gerência Regional, Gerência Geral de Operações e Diretor de Operações. Desde 2018, é Diretor de Operações de nossa Companhia.

Rita Cristiane Ribeiro Carvalho Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Formada em Administração de Empresas pela Universidade da Região da Campanha (URCAMP) e especializada em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É executiva de Finanças e Relações com Investidores, com experiência em gestão de empresa nacional e multinacional de capital aberto. Trabalhou na Valid Soluções S.A. de 2011 a 2021, onde exerceu o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores desde 2017. Tem vivência na liderança das áreas de planejamento financeiro, tesouraria, controladoria, planejamento estratégico, compras e jurídico e expertise em operações no mercado de capitais brasileiro.

Comitê de Auditoria Estatutário
Nome Cargo Eletivo Ocupado
Fernando Perrone Coordenador do Comitê de Auditoria

O Sr. Fernando Perrone integrou conselhos de empresas e instituições como, entre outras: conselho de administração da Energia Sustentável do Brasil; Profarma; FTL – Ferrovia Transnordestina Logística; TLSA – Transnordestina Logística; Aeroporto Internacional de Cabo Frio; João Fortes Engenharia; Companhia Siderúrgica Nacional, onde também integrou o comitê de auditoria. Conselho consultivo da Fundação Getúlio Vargas e do Grupo Metalnave. Conselho empresarial de governança corporativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Conselho de estratégia da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Conselho deliberativo da ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo. Conselho de infraestrutura e meio ambiente da FIESP.

Como executivo ocupou entre outras posições a presidência da Infraero, as diretorias de infraestrutura e de administração do BNDES, a superintendência da área de desestatização do BNDES, a diretoria do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a presidência do Banco do Estado da Paraíba.

Fernando Gameleira Membro do Comitê de Auditoria

Formado em Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, com cursos de aperfeiçoamento no exterior, atua no varejo farmacêutico há mais de 25 anos. Dentre suas experiências, trabalhou na IBM Brasil como Gerente de Projetos, em 1990. Foi Diretor da Rede Drogasmil em 1995, tendo sob sua responsabilidade as áreas de Tecnologia, Gestão de Estoque e Planejamento Tributário. Foi também Diretor da Rede de Drogarias Tamoio em 2008. Prestou serviços de consultoria para mais de 40 redes de farmácias no Brasil, apresentando técnicas e metodologias para gestão no varejo. Adicionalmente, é sócio majoritário da FG Consultoria Ltda., que atua com foco em gestão no varejo.

Pedro Jaime Cervatti Membro do Comitê de Auditoria

O Sr. Pedro Jaime Cervatti é  Bacharel em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis na Faculdades Ítalo-brasileira e cursou mestrado em Contabilidade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC (1983/1989). O Sr. Pedro Jaime Cervatti é membro atualmente de diversos comitês de auditoria e conselho de administração.