O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da d1000 varejo farma, tendo como atribuição principal o estabelecimento das diretrizes e políticas gerais de negócios e supervisão da Diretoria.
De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração da Companhia deve ser composto por: no mínimo, cinco e, no máximo, sete membros efetivos – sendo, ao menos, 2, ou 20% – o que for maior – Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado. Todos eleitos por Assembleia Geral de Acionistas e, por ela, destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição.
Nosso Conselho de Administração pode criar comitês para o seu assessoramento, designando seus membros e estabelecendo seus regimentos internos, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.
A tabela a seguir lista os atuais membros do Conselho de Administração, que permanecerão no cargo até a reunião de acionistas que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício fiscal de 2022.
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Cargo Eletivo Ocupado |
| Fernando Perrone |
Presidente do Conselho de Administração |
O Sr. Fernando Perrone integrou conselhos de empresas e instituições como, entre outras: conselho de administração da Energia Sustentável do Brasil; Profarma; FTL – Ferrovia Transnordestina Logística; TLSA – Transnordestina Logística; Aeroporto Internacional de Cabo Frio; João Fortes Engenharia; Companhia Siderúrgica Nacional, onde também integrou o comitê de auditoria. Conselho consultivo da Fundação Getúlio Vargas e do Grupo Metalnave. Conselho empresarial de governança corporativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Conselho de estratégia da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Conselho deliberativo da ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo. Conselho de infraestrutura e meio ambiente da FIESP.
Como executivo ocupou entre outras posições a presidência da Infraero, as diretorias de infraestrutura e de administração do BNDES, a superintendência da área de desestatização do BNDES, a diretoria do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a presidência do Banco do Estado da Paraíba.
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| Sammy Birmarcker |
Vice-presidente do Conselho de Administração |
Formado em Economia pela Faculdade Candido Mendes, em 1991. Possui diploma de pós-graduação em MBA pela COPPEAD e pelo IBMEC, conferidos em 1995 e 2001, respectivamente. Em 1986, juntou-se ao Grupo Profarma como diretor, sendo responsável pelas áreas de Logística, Compra e Venda de Produtos e Marketing. Integrante do conselho de Administração da Profarma desde 2006, é Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia e, atualmente, Diretor-presidente da Profarma e da d1000 varejo farma.
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| Rafael Teixeira |
Membro do Conselho de Administração |
Graduado em Engenharia pela PUC RJ – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez especialização em Supply Chain pela COPPEAD e obteve diploma de pós-graduação em MBA pela Tuck School of Business at Dartmouth College. Trabalhou em diversas empresas, a exemplo da Coca-Cola, The Boston Consulting Group e AmerisourceBergen. Desde 2019, é Vice-presidente Sênior de Transformação na AmerisourceBergen Corporation, empresa em que está desde 2010. É integrante do conselho de Administração da Profarma desde 2019.
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| Maximiliano Guimarães Fischer |
Membro do Conselho de Administração |
O Sr. Maximiliano Fischer é formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1984. Também possui diploma de mestrado em Administração de Empresas pela COPPEAD e de MBA pelo IBMEC. Em 1993, o Sr. Fischer se juntou à Profarma como diretor financeiro. Anteriormente, ele trabalhou no departamento financeiro da Nova América Têxtil. Atualmente é o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores na controladora Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A., tendo sido eleito em 06 de agosto de 2009.
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| Fernando Gameleira |
Membro do Conselho de Administração |
Formado em Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, com cursos de aperfeiçoamento no exterior, atua no varejo farmacêutico há mais de 25 anos. Dentre suas experiências, trabalhou na IBM Brasil como Gerente de Projetos, em 1990. Foi Diretor da Rede Drogasmil em 1995, tendo sob sua responsabilidade as áreas de Tecnologia, Gestão de Estoque e Planejamento Tributário. Foi também Diretor da Rede de Drogarias Tamoio em 2008. Prestou serviços de consultoria para mais de 40 redes de farmácias no Brasil, apresentando técnicas e metodologias para gestão no varejo. Adicionalmente, é sócio majoritário da FG Consultoria Ltda., que atua com foco em gestão no varejo.
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| Armando Sereno |
Membro do Conselho de Administração |
Graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia. Obteve diploma de pós-graduação pela Universidade de Nova York. Foi Diretor Sênior do Banco de Investimentos Garantia no período de 1994 a 1998 e, por cerca de cinco anos, foi Diretor da área de Banco e Investimento do Credit Suisse First Boston. Desde 2003, é sócio-fundador da Singular Assessoria Financeira Ltda.
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| Ricardo Bomeny |
Membro do Conselho de Administração |
Ricardo Bomeny é sócio e ocupa desde maio de 2002 o cargo de CEO da BFFC (Brazil Fast Food Corp.), holding que controla as marcas Bob’s, Yoggi, e franquias da KFC e Pizza Hut (RJ / SP). É membro independente do Conselho de Administração da Casa do Construtor, da d1000 (DMVF3) e do Instituto Coca-Cola. Atualmente é o Presidente do Conselho da ABF e membro do Conselho do Sind Rio, IFB e da ANR. Com 51 anos, casado e com 3 filhas, é formado em Administração de Empresas, com Pós-Graduação em Marketing e MBAs em Finanças Corporativas e Varejo. Desempenhou diversas funções em empresas de Food Service ao longo dos últimos 30 anos com experiências em várias regiões do Brasil e no exterior.
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